Fintech
What Is New with AMLA?
October 8, 2026By Barbora Růžičková y Martin Novotnýpublished with Bird & Bird
Los autores repasan la situación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que desde enero de 2026 asume las funciones de la Autoridad Bancaria Europea en esta materia. Describen las consultas públicas sobre normas técnicas de regulación, entre ellas las de diligencia debida con el cliente, que serán vinculantes en toda la UE y aportarán mayor previsibilidad. También explican el proceso por el que en 2027 se seleccionarán las 40 entidades financieras bajo supervisión directa de AMLA desde 2028 y recomiendan prepararse antes del 10 de julio de 2027, fecha de aplicación del paquete.
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