Control de la UAFE en la contratación pública
April 29, 2024By Pamela Anabel Ocaña Hinojosapublished with CCB Abogados
El artículo examina el reforzamiento del marco de prevención de lavado de activos en la contratación pública ecuatoriana, tras la reforma que obliga al SERCOP a remitir mensualmente la información de adjudicaciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La autora detalla la creación de una Unidad de Antilavado de Activos y Anticorrupción dentro del SERCOP y la exigencia de un certificado de cumplimiento de la UAFE para operaciones que igualen o superen los diez mil dólares. Concluye que la intervención de la UAFE es un hito para perseguir el lavado de activos vinculado a contratos públicos y exige trazabilidad en el manejo de fondos.
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