Corporate & CommercialCorporate Law
Corporate Transparency Act
March 30, 2023By Jake Brown y Claudio Gulerpublished with Wuersch & Gering
El artículo explica el régimen de reporte de beneficiarios finales que impone la Corporate Transparency Act, cuyo reglamento adoptó FinCEN en septiembre de 2022 y entra en vigor el 1 de enero de 2024. Los autores detallan qué sociedades quedan obligadas y cuáles están exentas, la información que debe aportarse sobre beneficiarios finales y company applicants, y el uso del identificador FinCEN. Cierran con los plazos de presentación aplicables a las entidades constituidas antes y después de esa fecha.
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