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Has published 5 articles in Legal Industry Reviews since 2025, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Key Takeaways for Turkish Companies from the EU Anti-Corruption Directive and the Corruption Perceptions Index 2025
El artículo examina la Directiva Anticorrupción de la Unión Europea, en vigor desde el 31 de mayo de 2026 y con plazo de transposición hasta el 1 de junio de 2028, y sus consecuencias para las empresas turcas. Los autores describen el marco armonizado de delitos que introduce —cohecho público y privado, malversación, tráfico de influencias, abuso de funciones y obstrucción a la justicia— y las sanciones previstas, que llegan a multas del 5 % de la facturación mundial o cuarenta millones de euros, además de la exclusión de la contratación pública o la disolución en los casos más graves. Advierten que la norma alcanza conductas conectadas con entidades establecidas en la Unión, incluidas las de intermediarios y agentes, por lo que las empresas europeas exigirán mayor diligencia debida a sus socios. Señalan que la caída de Türkiye en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, de 34 a 31 puntos y hasta el puesto 124, puede alargar los procesos de incorporación y encarecer el cumplimiento.
Evolving Sanctions Landscape: What Lies Ahead for Turkish Companies
El artículo describe la creciente volatilidad del entorno global de sanciones y los riesgos legales, operativos y reputacionales que genera para las empresas turcas con actividad transfronteriza. Los autores repasan los desarrollos recientes en Irán, Venezuela y Siria, incluidas las nuevas designaciones de la OFAC y del Consejo de la UE y el levantamiento parcial de restricciones tras la caída del régimen de Assad. Concluyen que el cumplimiento en materia de sanciones ya no puede abordarse como una lista de verificación estática, sino que exige monitoreo continuo, cribado en tiempo real y evaluación de riesgos de propiedad y control.
