About Almudena
Has published 11 articles in Legal Industry Reviews since 2022, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
Featured articles
Novedades en materia de prevención de la corrupción
El artículo repasa los avances recientes en la lucha contra la corrupción en el ámbito europeo y español. Destaca la Directiva (UE) 2026/1021, primer marco integral europeo en la materia, que armoniza definiciones, fija niveles mínimos de sanción, prevé multas vinculadas al volumen de negocio global y refuerza los mecanismos de prevención, detección e investigación. En el plano nacional señala el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, y concluye que los modelos de compliance deben evolucionar hacia sistemas verdaderamente eficaces alineados con estándares como la ISO 37001.
Norma ISO 37008. El nuevo estándar global sobre investigaciones internas
El texto presenta la norma ISO 37008:2023, publicada en julio de ese año, que fija directrices para las investigaciones internas ante potenciales incidentes de cumplimiento. La autora repasa sus principios rectores —competencia profesional del equipo, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad y legalidad— y las fases que cubre: nombramiento del equipo, evaluación preliminar, determinación del alcance, medidas de protección, recopilación de evidencias y comunicación de resultados. Concluye recomendando que las organizaciones cuenten con una política propia que ordene estos procesos.
