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Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2025, across 1 country and 1 practice area.
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FRA New Regulations on Brokerage Companies
El artículo comenta el decreto núm. 332 de 2026 de la Autoridad Reguladora Financiera egipcia, que regula el uso de plataformas digitales por las sociedades de intermediación bursátil para recibir y tramitar las órdenes de sus clientes. Los autores describen el modelo de doble actor que instaura la norma: el gestor de la plataforma digital, que debe ser una sociedad anónima egipcia inscrita en el registro de externalización de la autoridad, y la sociedad de intermediación, que conserva la responsabilidad exclusiva sobre la captación de clientes, la apertura de cuentas, la ejecución de órdenes y el cumplimiento en materia de blanqueo de capitales. Detallan también las exigencias de gobernanza, ciberseguridad y protección de datos, y la necesidad de aprobación previa antes de operar cualquier plataforma.
New CBE Regulations on Key Officials in PSPs and PSOs
El texto examina el nuevo conjunto de regulaciones emitidas por el Banco Central de Egipto que establece criterios obligatorios de idoneidad para los cargos clave de los proveedores de servicios de pago (PSP) y los operadores de sistemas de pago (PSO), incluidas las entidades extranjeras que prestan servicios a residentes. Los autores detallan el procedimiento de aprobación previa ante el CBE y las cuatro dimensiones de evaluación de los candidatos: integridad y reputación, competencia y experiencia, solidez financiera e independencia. El artículo advierte que el incumplimiento puede derivar en suspensión o revocación de licencias, sanciones económicas o inhabilitación de directores, y recomienda aprovechar el período transitorio de un año para revisar las estructuras de gobierno.
