Remote Identity Verification, AI Systems and the Human-in-the-Loop Imperative
El texto analiza el comunicado que la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Türkiye publicó el 27 de junio de 2026, cuyo artículo 4/C permite incorporar a distancia a personas físicas extranjeras mediante pasaportes con NFC conformes al Doc 9303 de la OACI, sin presencia física. Las autoras destacan que el diseño descansa en la intervención humana —videollamada con personal formado, con la inteligencia artificial limitada a detectar vida y comparar fotografías— y lo vinculan al principio de supervisión humana de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea. Evalúan después tres marcos europeos: la clasificación del Reglamento de Inteligencia Artificial, que deja la verificación biométrica uno a uno fuera del alto riesgo; el suelo que impone el artículo 9 del RGPD al tratamiento de datos biométricos; y la brecha de eIDAS, cuya jerarquía de niveles de garantía no encaja con el enfoque turco, lo que puede dificultar el reconocimiento mutuo en el mercado único.
Navigating Crypto Market Investments in Türkiye
El artículo analiza el marco regulatorio que deben considerar los inversionistas en proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en Türkiye. Los autores describen el régimen de licencias administrado por el Consejo de Mercados de Capitales, cuyo plazo final vence el 30 de junio de 2026, las obligaciones de reporte periódico y la necesidad de aprobación previa para las transferencias de acciones. Comentan también el proyecto de ley tributaria de marzo de 2026, que introduciría un impuesto a las transacciones de criptoactivos y una retención del 10% sobre las ganancias.
