About Juan
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Beneficiario Controlador: Pilar del gobierno corporativo y Compliance en México
Los autores situan la identificacion del Beneficiario Controlador, el ultimate beneficial owner, como pieza del gobierno corporativo y no como una obligacion aislada de un area concreta. Parten del refuerzo del marco contra operaciones con recursos de procedencia ilicita, materializado en reformas a la Ley Antilavado y en cambios en la legislacion fiscal, financiera y penal, que refleja una politica orientada a la transparencia y la trazabilidad. Sostienen que un buen gobierno corporativo descansa en la capacidad de identificar, prevenir y mitigar riesgos antes de que se materialicen, y que mantener plenamente identificado al beneficiario controlador, con evidencia documental de la estructura de propiedad y control, facilita las operaciones societarias relevantes: hoy toda operacion de fusiones y adquisiciones requiere esa informacion desde la fase de diligencia debida, y compradores y financiadores exigen declaraciones y garantias expresas sobre cumplimiento. Añaden la utilidad de integrar un expediente de soporte documental o defense file, un repositorio organizado con la informacion juridica, corporativa y fiscal que acredita el cumplimiento, y concluyen que estas practicas reducen contingencias y proyectan a la sociedad como actor confiable ante inversionistas institucionales y fondos.
MASC en estatutos sociales: el nuevo pilar del gobierno corporativo y la gestión de riesgos
El texto examina la incorporación de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), en particular el arbitraje, dentro de los estatutos sociales de las sociedades mercantiles mexicanas, con apoyo en los artículos 6º y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Código de Comercio. Los autores enumeran once elementos que la cláusula debe detallar para evitar ambigüedades, desde el tipo de mecanismo hasta la ley aplicable y el reparto de costos. Destacan su utilidad para resolver disputas post-closing en operaciones de fusiones y adquisiciones sin afectar la continuidad del negocio.
