About Alejandro
Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2022, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Compliance en tiempos de dificultades económicas
El artículo discute la tensión entre las exigencias regulatorias de programas como SAGRILAFT y PTEE y las restricciones presupuestales que enfrentan las empresas colombianas en un contexto de bajo crecimiento económico. El autor advierte que la Superintendencia de Sociedades ha intensificado la vigilancia y las sanciones, mientras los programas de cumplimiento se etiquetan como prescindibles y proliferan los “compliance de papel”. Propone recurrir a la tecnología y a la priorización de las áreas de mayor riesgo para implementar estos programas de manera más eficiente.
La importancia de integrar compliance a la extinción de dominio
El autor sostiene que la extinción de dominio en Colombia adolece de ambigüedades de redacción y de falta de orientación jurisprudencial, y propone incorporar al Código de Extinción de Dominio artículos que obliguen a jueces y fiscales a valorar los programas de compliance de las empresas. Argumenta que conceptos como la debida diligencia y la buena fe exenta de culpa se aplican hoy sin un análisis de fondo, en perjuicio de los terceros afectados. Plantea que esa valoración fomentaría la uniformidad de los procesos, evitaría interpretaciones arbitrarias y estimularía la adopción de prácticas de cumplimiento normativo.
