La importancia de implementar sistemas antifraude
El texto argumenta a favor de implementar sistemas antifraude en las empresas, partiendo del caso de Lehman Brothers en 2008 como ejemplo de ausencia de controles. El autor estima que las compañías pueden perder entre el 5% y el 10% de sus ingresos por fraude y critica los esquemas de control estáticos y las revisiones post mortem, que solo permiten identificar responsables una vez ocurrido el daño. Propone un sistema basado en mapas de riesgo, detección y rotación de perfiles clave y la intervención de un experto en fraudes capaz de pronosticar probabilidades, detectar brechas y reconstruir controles.
La importancia de implementar sistemas anti-fraude
El artículo defiende la implantación de sistemas antifraude en las empresas, partiendo del colapso de Lehman Brothers en 2008 como ejemplo de ausencia de controles. El autor estima que las compañías pueden perder entre el 5% y el 10% de sus ingresos por fraude y critica los esquemas de control estáticos y las revisiones post mortem, que solo sirven para asignar responsabilidades una vez consumado el daño. Sostiene que un sistema antifraude debe apoyarse en mapas de riesgo, en la detección y rotación de perfiles clave y en la intervención de un especialista capaz de anticipar probabilidades y reconstruir controles.
