De Gaulle Fleurance Genève

EU Sanctions — A Renewed Challenge for EU Groups and Swiss Entities

El texto analiza los conflictos de leyes y los desafíos de cumplimiento que el decimocuarto paquete de sanciones de la Unión Europea plantea a las entidades radicadas en Suiza. Los autores explican la nueva obligación de «mejores esfuerzos» que extiende el alcance de las sanciones a las filiales y empresas conjuntas no comunitarias de grupos europeos, así como la actualización de la Guía de Buenas Prácticas de la UE que amplía el deber de información hacia las autoridades nacionales. Advierten que el cumplimiento de esos deberes puede chocar con los estatutos suizos de secreto y bloqueo —artículo 271 del Código Penal, FINMASA, la Ley de Bancos y la normativa de protección de datos—, cuya infracción acarrea sanciones penales, administrativas y civiles. Recomiendan que matrices europeas y filiales suizas obtengan asesoramiento previo actualizado antes de revisar sus programas de cumplimiento o de transferir información desde Suiza.