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Morgan & Morgan
18 articles · 2 practice areas · 1 country · 5 years · Legal Industry Reviews
- Criminal Law
Duración del proceso penal: entre eficiencia y garantías
El artículo cuestiona que las cifras de casos concluidos y acuerdos alcanzados basten para acreditar la eficiencia del proceso penal acusatorio. El autor examina el uso extendido de los acuerdos de pena en etapas tempranas, la prolongación de investigaciones sin avances significativos y la ausencia de mecanismos efectivos de depuración temprana. Sostiene que el Derecho penal debe mantenerse como última ratio y concluye que una justicia moderna no es la que resuelve más rápido, sino la que resuelve mejor.
Joy Paull TorresPanamaAugust 3, 2026Morgan & Morgan - Criminal Law
Las investigaciones corporativas como pilar de prevención penal: de la reacción a la anticipación
El artículo sostiene que las investigaciones corporativas han dejado de ser una respuesta reactiva ante incidentes para convertirse en un mecanismo sistemático de anticipación, detección temprana y corrección. El autor explica que, aunque el ordenamiento panameño no prevé penas para las personas jurídicas sino el catálogo de sanciones del artículo 51 del Código Penal, la expansión del deber de cuidado y de las figuras culposas hace que la ausencia de controles internos pueda interpretarse como una omisión relevante. Señala que investigar con diligencia permite acreditar que la organización preservó evidencia, activó mecanismos disciplinarios y corrigió las fallas estructurales.
Joy Paull TorresPanamaApril 24, 2026Morgan & Morgan - Criminal Law
Criptomonedas y metaverso: Retos reales de la jurisdicción penal
El artículo examina los desafíos que los criptoactivos y el metaverso plantean a la persecución penal del blanqueo de capitales. El autor recorre el marco internacional aplicable —las Convenciones de Viena, Palermo y contra la Corrupción, y las recomendaciones del GAFI— y explica cómo la descentralización, el anonimato y la falta de trazabilidad completa dificultan la investigación judicial. Concluye que Panamá debe diseñar políticas que mitiguen estos riesgos sin frenar el desarrollo digital, combinando cooperación internacional, actualización normativa y herramientas tecnológicas de detección.
Joy Paull TorresPanamaDecember 17, 2025Morgan & Morgan - Criminal Law
Inteligencia artificial y derecho penal: desafíos en el análisis de requisitos y riesgos
El artículo discute si la inteligencia artificial puede sustituir el criterio judicial en la imposición de medidas cautelares personales. El autor repasa los requisitos procesales exigidos por la legislación penal panameña —vinculación del imputado, necesidad, proporcionalidad y justificación de la afectación de derechos— y los riesgos procesales que el juez debe ponderar. Concluye que la audiencia cautelar es un escenario argumentativo donde la persuasión y la valoración de la credibilidad resultan centrales, por lo que la tecnología puede apoyar al juez pero no reemplazarlo.
Joy Paull TorresPanamaSeptember 1, 2025Morgan & Morgan - Criminal Law
¿Es el reenvío la panacea jurídica ante un sobreseimiento?
El texto cuestiona la utilidad del reenvío previsto en el artículo 354 del Código de Procedimiento Penal panameño como única vía de la víctima para oponerse a un sobreseimiento del Ministerio Público. El autor observa que algunos Tribunales de Garantías niegan la admisión de los reenvíos sin sustento en el debido proceso, y que en la práctica la revisión suele recaer en el mismo despacho instructor que adoptó la decisión cuestionada, afectando la imparcialidad. Propone crear una sección especializada e independiente de revisión de causas, integrada por fiscales de igual especialidad pero adscritos a otro distrito judicial.
Joy Paull TorresPanamaMay 13, 2025Morgan & Morgan - Criminal Law
Ciberdelincuencia, del crimen común al delito cibernético
El artículo describe la transición de la delincuencia común hacia el delito informático en Panamá desde la implementación del sistema penal acusatorio en 2012, con la aparición de criptodivisas, activos digitales y tokens que dificultan la acreditación de los tipos penales. El autor examina el proyecto de Ley No. 61, aprobado en tercer debate en octubre de 2024, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para adecuar la legislación al Convenio de Budapest y regular conductas como el abuso de dispositivos, la interceptación ilícita de datos, el acoso de menores y la suplantación de identidad. Advierte sobre las zonas grises que persisten en materia de criptoactivos y llama a reforzar la cooperación internacional.
Joy Paull TorresPanamaDecember 6, 2024Morgan & Morgan - Arbitration & Mediation
Radiografía concisa de la jurisdicción arbitral, nuevo Código Procesal Civil
El artículo repasa las disposiciones en materia arbitral del nuevo Código Procesal Civil panameño, adoptado por la Ley 402 de 2023 y aplicado parcialmente desde el 11 de octubre. Los autores destacan que el Código confirma el arbitraje como jurisdicción capaz de conocer asuntos civiles, obliga a rechazar la demanda judicial cuando existe cláusula arbitral y faculta a los jueces a ejecutar medidas cautelares dictadas por tribunales arbitrales. Analizan además el reconocimiento de los laudos en la ejecución forzosa contra el Estado con un plazo máximo de un año, la fuerza de las sentencias y laudos extranjeros, la práctica de pruebas ordenadas por tribunales foráneos y la prohibición de revisar el fondo de lo decidido en arbitraje.
Mayte Sánchez González, Alejandro E. Chevalier MolinaPanamaDecember 6, 2024Morgan & Morgan - Criminal Law
Corrupción: reflexiones para una sociedad y jurisprudencia en Evolución
El autor reflexiona sobre la Guía para la Prevención de la Corrupción Pública y Privada impulsada por el Ministerio Público y sobre las dificultades de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas en Panamá. Analiza el artículo 51 del Código Penal, que enumera las sanciones aplicables a la sociedad usada o creada para delinquir, y el artículo 97 del Código Procesal Penal, que limita la intervención del representante legal a la notificación. Advierte que la práctica judicial se ha alejado de la norma al imponer medidas cautelares personales a quien solo ostentaba la representación, lo que abre espacio a la subjetividad en la investigación.
Joy Paull TorresPanamaAugust 13, 2024Morgan & Morgan - Arbitration & Mediation
Confidencialidad en el arbitraje: ¿Deber vinculante en Panamá?
El texto examina si en Panamá existe un deber vinculante de confidencialidad en el arbitraje y concluye que la Ley 131 de 2013 no lo regula de forma directa. Los autores repasan las disposiciones de los reglamentos del CECAP y del CESCON, que imponen deberes de reserva a árbitros, secretarios y personal administrativo, pero no a las partes. Ante ese vacío recomiendan pactar cláusulas de confidencialidad en los contratos, verificar los mecanismos de protección de datos del centro arbitral y limitar la divulgación del caso al personal esencial.
Mayte Sánchez González, Alejandro E. Chevalier MolinaPanamaAugust 13, 2024Morgan & Morgan - Criminal Law
Causas y momentos de inadmisibilidad de la querella
El autor analiza el artículo 86 del Código Procesal Penal panameño y los supuestos que hacen inadmisible una querella: la prescripción o extinción de la acción penal y la falta de legitimación del querellante. Repasa los plazos de prescripción del artículo 116 y sostiene que el momento oportuno para alegarla es antes de la formulación de imputación. Concluye que atacar la prescripción o la ilegitimidad puede provocar el cierre de la causa penal por razones técnico-formales, sin discusión de fondo.
Joy Paull TorresPanamaApril 10, 2024Morgan & Morgan - Arbitration & Mediation
Medidas cautelares y arbitraje: perspectiva práctica
El texto explica cómo la Ley 131 de 2013 de Panamá permite que se soliciten y concedan medidas cautelares ante tribunales judiciales sin que ello implique renuncia al convenio arbitral. Los autores enumeran recomendaciones prácticas: comunicar oportunamente la medida al Tribunal Arbitral, considerar si la contraparte será oída antes del otorgamiento y acreditar el periculum in mora y el fumus boni iuris. También contrastan ese estándar con el de la jurisdicción ordinaria, donde basta consignar caución, y advierten que ese régimen cambiará con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Civil en 2025.
Mayte Sánchez González, Alejandro E. Chevalier MolinaPanamaApril 10, 2024Morgan & Morgan - Arbitration & Mediation
Inversionistas Internacionales y Tratados de Protección de Inversión
El artículo distingue las reclamaciones fundadas en un contrato comercial regido por el derecho interno de aquellas presentadas al amparo de un tratado bilateral o multilateral de protección de inversiones. Los autores enumeran los cinco tipos de reclamaciones que suelen surgir en proyectos internacionales —incumplimiento contractual del Estado, conducta de sus autoridades, cambios legislativos, expropiación y denegación de justicia— y explican las protecciones habituales, en especial el trato justo y equitativo. Concluyen que la red de tratados busca equilibrar los intereses del inversionista y del Estado anfitrión.
Mayte Sánchez González, Alejandro E. Chevalier MolinaPanamaDecember 14, 2023Morgan & Morgan
