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Odreman & Asociados
6 articles · 2 practice areas · 1 country · 3 years · Legal Industry Reviews
- Mining
Régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica de Minas
El artículo analiza el rediseño del régimen sancionatorio de la actividad minera introducido por la Ley Orgánica de Minas publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 7.020 del 16 de abril de 2026. El autor destaca la gradación entre la gravedad de las conductas y sus consecuencias jurídicas, así como la diversificación de sanciones más allá de las multas: suspensión de operaciones, revocatoria de títulos habilitantes e inhabilitación para ejercer actividades mineras. Examina el artículo 124, que tipifica el ejercicio ilegal de la minería con penas de seis meses a diez años, elevables a quince en zonas ambientalmente sensibles, y el comiso de bienes vinculados a la actividad ilícita a la luz del artículo 116 de la Constitución. Concluye que el modelo resultante es integral y marcadamente disuasivo, con un claro propósito de impacto económico sobre los infractores.
Gregory Enrique Odreman OrdozgoittyVenezuelaMay 28, 2026Odreman & Asociados - White-Collar Crime & Corporate Defense
El delito de corrupción privada en Venezuela
El artículo examina el delito de corrupción entre particulares incorporado al ordenamiento venezolano, regulado en el artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción de 2022 y recogido también en la Ley Orgánica de Precios Justos de 2015. Describe las penas de dos a seis años de prisión previstas tanto para quien ofrece o promete ventajas a directivos, administradores o empleados como para quienes las aceptan, y advierte que la conducta puede derivar en soborno o legitimación de capitales. El autor concluye que el sector privado debe desarrollar mecanismos internos de control, políticas de compliance y manuales de buen gobierno corporativo.
Jorge París MognaVenezuelaFebruary 16, 2026Odreman & Asociados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Protección de marcas y derechos del consumidor: análisis al fenómeno de la falsificación
El artículo analiza la falsificación de productos como delito doloso que afecta simultáneamente a los consumidores, a las empresas, a la economía formal y al Estado. La autora identifica entre sus causas la escasez de canales oficiales de distribución de marcas internacionales en Venezuela, la informalidad económica y la débil cultura de protección de la propiedad intelectual. Describe las consecuencias en las tres escalas —pérdidas y daño reputacional para las empresas, riesgos sanitarios para el consumidor y evasión fiscal frente al Estado— y propone un enfoque integral que combine la reforma penal con herramientas tecnológicas como códigos QR basados en blockchain.
Daniela Odreman GonzalezVenezuelaAugust 29, 2025Odreman & Asociados - White-Collar Crime & Corporate Defense
Buen gobierno corporativo y prevención de riesgos penales
El artículo vincula los principios de buen gobierno corporativo con la prevención de riesgos penales en la empresa, partiendo de la definición de la OCDE y de los principios que ese organismo formuló en 1999 como estándar internacional. El autor explica que la adopción de manuales de buen gobierno, códigos de ética y canales de denuncia articula programas de criminal compliance y sistemas de administración de riesgos. Sostiene que estas herramientas permiten reducir la comisión de actividades ilícitas y mitigar sanciones administrativas —multas, cierres, confiscaciones— y penales, y que su implementación constituye además una ventaja estratégica para la resiliencia organizacional.
Erking Enrique Salgado LaraVenezuelaMay 19, 2025Odreman & Asociados - White-Collar Crime & Corporate Defense
La Extinción de Dominio: nueva vía de excepción al Derecho de Propiedad
El artículo analiza la Ley Orgánica de Extinción de Dominio venezolana, publicada en Gaceta Oficial en abril de 2023 e inspirada en la legislación colombiana y en la Ley Modelo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas. El autor contrasta la finalidad de recuperar bienes de origen ilícito con la garantía constitucional del derecho de propiedad y comenta la primera sentencia dictada bajo este procedimiento en diciembre de 2024. Concluye que la figura opera como un instrumento de notable limitación al artículo 115 de la Constitución, similar en efectos a la confiscación.
Samuel Vergara ValenzuelaVenezuelaJanuary 31, 2025Odreman & Asociados - White-Collar Crime & Corporate Defense
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Venezuela
El artículo contrasta las dos posturas dogmáticas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: la tradicional, apoyada en el principio societas delinquere non potest, y la del Common Law, que sí la admite. El autor explica que Venezuela incorporó un criterio objetivo y solidario con la entrada en vigencia de la LOPCYMAT en 2005, replicado luego en la Ley Penal del Ambiente, la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Detalla las sanciones aplicables a la empresa, desde la clausura definitiva hasta la multa.
Gregory Enrique Odreman OrdozgoittyVenezuelaSeptember 5, 2024Odreman & Asociados
