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8 articles · 2 practice areas · 1 country · 4 years · Legal Industry Reviews
- Compliance, Risk & Sanctions
First Judgement of the ECtHR on Ukrainian Sanctions
El texto comenta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso MSL TOV contra Ucrania, la primera en que la Corte evaluó la Ley de Ucrania sobre Sanciones, la práctica de su imposición y el control judicial de las medidas restrictivas. El autor recuerda que MSL TOV, uno de los mayores operadores de lotería del país, fue incluido en la primera lista de sanciones en 2015 y que ni la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ni el decreto presidencial indicaron un fundamento jurídico específico, mientras la Corte Suprema consideró suficientes los motivos generales y limitó su revisión al aspecto formal del procedimiento. Detalla que el Tribunal declaró vulnerados el artículo 13 del Convenio y el artículo 1 del Protocolo No. 1, precisando que una ley marco no habilita una aplicación abstracta o formularia, que los fundamentos deben constar de forma explícita e individualizada y que el decreto presidencial es un acto administrativo sujeto a control judicial pleno. Advierte que, de no reformarse el procedimiento, el Tribunal podría dictar una sentencia piloto obligando al Estado a modificar su legislación.
Denys ShkarovskyUkraineMarch 23, 2026VB Partners - Compliance, Risk & Sanctions
Sanctions Synchronization
El artículo describe el esfuerzo de Ucrania por sincronizar su régimen sancionatorio con el de la UE, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a partir del Decreto Presidencial N.º 422/2025. El autor detalla los cuatro decretos de sincronización adoptados entre julio y septiembre de 2025 y el proyecto de ley N.º 14002, que convertiría las sanciones extranjeras en base legal directa para su aplicación y su levantamiento en Ucrania. Comenta además la ley de julio de 2025 que amplía el alcance de las sanciones a buques y aeronaves, dirigida contra la «flota fantasma» rusa.
Denys ShkarovskyUkraineOctober 28, 2025VB Partners - Compliance, Risk & Sanctions
Key Developments in the Ukrainian Sanctions Sphere
El artículo aborda dos desarrollos recientes en materia de sanciones en Ucrania. El primero es el proyecto de ley n° 12406, presentado por el Presidente en enero de 2025, que por primera vez prohibiría la violación y elusión de sanciones, la tipificaría como delito contra la seguridad nacional con penas de hasta quince años de prisión y confiscación, y permitiría el juicio en ausencia y la liquidación judicial de personas jurídicas infractoras. El segundo es la anulación por la Corte Suprema, en febrero de 2025, de las sanciones impuestas a un ciudadano francés, un caso excepcional dentro de los diez años de vigencia del régimen sancionatorio ucraniano.
Denys ShkarovskyUkraineJune 25, 2025VB Partners - Compliance, Risk & Sanctions
Recent Trends in the State’s Sanctions Policy
El texto reseña la evolución de la política sancionatoria de Ucrania entre mediados de octubre y fines de 2024, período en que el Presidente dictó seis decretos que afectaron a 153 personas y 157 entidades. El autor detalla los perfiles sancionados, las nacionalizaciones de activos obtenidas por el Ministerio de Justicia ante el Tribunal Superior Anticorrupción y la venta del 100% del capital de Aeroc LLC por el Fondo de Propiedad Estatal, primera subasta en que el precio de partida casi se duplicó. Menciona además la revisión iniciada por el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la nacionalización de activos.
Denys ShkarovskyUkraineFebruary 7, 2025VB Partners - Compliance, Risk & Sanctions
Novelties in Sanctions Compliance in 2024
El texto repasa las novedades del régimen ucraniano de sanciones durante el segundo semestre de 2024. El autor detalla la ampliación del portal War and Sanctions con nuevas secciones sobre buques y puertos, patrimonio cultural robado, listas de sanciones de países socios y deportistas vinculados a operaciones de influencia rusas. Describe además el aumento sostenido de sanciones —ocho decretos presidenciales sobre 581 personas y entidades— y las nueve confiscaciones de activos concedidas por el Tribunal Superior Anticorrupción, junto con el proyecto de ley que tipificaría penalmente la violación y elusión de sanciones.
Denys ShkarovskyUkraineNovember 18, 2024VB Partners - Compliance, Risk & Sanctions
Novelties in Sanctions Compliance in 2024
El artículo repasa las novedades del régimen ucraniano de sanciones durante 2024. El autor describe la puesta en marcha, en enero, del Registro Estatal de Sanciones, que ya reúne más de 17.000 personas y entidades; el cierre en marzo del portal War and Sanctions gestionado por la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción; y su relanzamiento en junio por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, esta vez sin la lista de Patrocinadores Internacionales de la Guerra. Concluye que el cumplimiento en materia de sanciones ganará relevancia ante los pasos de la UE y Ucrania para criminalizar su violación y elusión.
Denys ShkarovskyUkraineAugust 28, 2024VB Partners - White-Collar Crime & Corporate Defense
White-Collar Crime: Trends in Ukrainian Practice in 2024
El autor identifica tres tendencias de la práctica de delitos económicos en Ucrania durante el segundo año de la guerra a gran escala: la caída en la calidad del trabajo investigativo, medido por sospechas notificadas y bienes incautados en lugar de por condenas; el aumento de la presión sobre las empresas derivado de la ampliación de facultades de los fiscales; y el traslado del proceso penal al terreno mediático mediante videos y miniseries que anticipan la culpabilidad. Proyecta que la infraestructura anticorrupción NABU/SAPO y la restitución de la declaración electrónica incrementarán los casos, que la práctica adquirirá un matiz militar vinculado al suministro y comercio de armas, y que la cooperación internacional en extradición e Interpol será una oportunidad clave.
Denys BugayUkraineMarch 25, 2024VB Partners - White-Collar Crime & Corporate Defense
Activation of the Anti-Corruption Bodies' Work, High-profile and Notable Cases
El artículo analiza la reactivación de los organismos anticorrupción ucranianos tras el nombramiento de nuevos titulares de la SAPO y de la NABU. El autor sostiene que la presión social por sanciones rápidas ha llevado a las agencias a trasladar sus actuaciones al espacio público, difundiendo imágenes de los allanamientos que dañan la reputación de los investigados antes de cualquier condena. Advierte también sobre las fianzas fijadas en montos récord sin analizar el patrimonio real del imputado y sobre procesos que quedan congelados durante años.
Denys BugayUkraineJuly 27, 2023VB Partners
