Criminal Law
El informe 75 como mecanismo de prevención del delito
April 8, 2024By Alejandra Martínez Rodríguezpublished with Diaz Reus
El artículo describe el informe 75 creado por la Superintendencia de Sociedades mediante la circular externa 100-000003 de septiembre de 2023, que unifica los informes 50 y 52 asociados al SAGRILAFT y al PTEE. La autora detalla los plazos de remisión según los dígitos del NIT y el contenido exigido sobre prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Sostiene que la medida fortalece la supervisión estatal y convierte la prevención del delito en una tarea compartida con el sector privado.
You need an account to read the full article.
Sign up to read
