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De la burocracia a la investigación financiera
June 12, 2026By Ever Navarro Ramírezpublished with American Corp Risk Advisors
El artículo evalúa por qué el enfoque documental del cumplimiento normativo resulta poco eficaz frente al lavado de dinero en el istmo centroamericano. El autor identifica el formalismo, la saturación por falsos positivos y la asimetría tecnológica como causas, junto con la hiperregulación defensiva provocada por el temor al de-risking. Propone una reforma basada en inteligencia financiera, interoperabilidad de datos, debida diligencia proporcional y modelos de machine learning orientados a la coherencia conductual.
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