Forensics, Fraud & ComplianceDigital Fraud
Del control reactivo a la anticipación del fraude en cooperativas
July 20, 2026By Michael Stefan Teran Picopublished with Deuna
El texto plantea que la gestión del fraude en las cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas pasó de ser un asunto operativo a un eje estratégico, dado el tamaño del sector y la velocidad de los pagos electrónicos. El autor apoya el diagnóstico en datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y en la evolución del malware y de los esquemas de fraude en América Latina. Propone esquemas de defensa por capas alineados con los principios de Basilea y mecanismos de validación previa a la transacción, como el Confirmation of Payee británico.
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