Régimen sancionador en la normativa de prevención de lavado de activos

El artículo analiza el régimen sancionador que introduce la nueva legislación salvadoreña de prevención del lavado de activos, en vigor desde el 17 de octubre y alineada con los estándares del GAFI. La autora explica que, a diferencia de la ley derogada, la nueva normativa establece infracciones y sanciones sujetas al derecho administrativo, impuestas por la misma autoridad que supervisa a cada sujeto obligado, como la SSF, la SOM o la CSJ. Revisa la remisión a la Ley de Procedimientos Administrativos, el juicio de culpabilidad cuando el responsable es una persona jurídica, la tipicidad indirecta de las conductas y el concurso de infracciones, y advierte sobre la caducidad del procedimiento, las medidas cautelares y las causas de exención de responsabilidad.