Money Laundering through Negligence

El texto analiza la sentencia de la Sala Penal de la Corte de Casación francesa del 19 de junio de 2024 (no. 22-81-808), que confirmó la condena de un banco por blanqueo agravado de capitales. Los autores explican que el tribunal descartó que el mero incumplimiento de las obligaciones de vigilancia LCB/FT baste para acreditar el elemento intencional del delito, pero mantuvo la condena al considerar que el banco, conocedor desde 2012 de las alertas sobre la cuenta, prestó asistencia consciente a los defraudadores. Concluyen que la decisión endurece el estándar de vigilancia exigible a las entidades financieras y flexibiliza la lectura de la intención, aumentando su exposición penal.