The Renewed Interest in Parliamentary Commissions of Inquiry
El artículo examina el auge de las comisiones parlamentarias de investigación en Francia desde el caso Benalla de 2018 y aporta cifras sobre su multiplicación en la Asamblea Nacional. Los autores describen su marco legal —el artículo 24 de la Constitución y la ley de 17 de noviembre de 1958—, sus poderes de citación y de requerimiento de documentos, y la prohibición de interferir con procedimientos judiciales en curso. Advierten que la ley no garantiza los derechos de defensa ante estas comisiones y que la práctica reciente de investigar hechos ya judicializados anticipa litigios y debates legislativos sobre nuevas salvaguardas.
Money Laundering through Negligence
El texto analiza la sentencia de la Sala Penal de la Corte de Casación francesa del 19 de junio de 2024 (no. 22-81-808), que confirmó la condena de un banco por blanqueo agravado de capitales. Los autores explican que el tribunal descartó que el mero incumplimiento de las obligaciones de vigilancia LCB/FT baste para acreditar el elemento intencional del delito, pero mantuvo la condena al considerar que el banco, conocedor desde 2012 de las alertas sobre la cuenta, prestó asistencia consciente a los defraudadores. Concluyen que la decisión endurece el estándar de vigilancia exigible a las entidades financieras y flexibiliza la lectura de la intención, aumentando su exposición penal.
