Cumplimiento bancario: análisis de ley contra lavado y designación de grupos criminales
October 24, 2025By Ignacio Rafael Gerardo Andrade Aycinenapublished with Lex Atlas
El texto analiza la iniciativa de ley presentada por el Presidente de la República, basada en la propuesta de la Superintendencia de Bancos, que unifica los Decretos 67-2001 y 58-2005 en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El autor detalla sus medidas principales, entre ellas la identificación del beneficiario final, el enfoque basado en riesgo, las obligaciones para activos y monedas digitales, la eliminación del secreto profesional en estos casos y la supervisión reforzada de personas políticamente expuestas. Comenta además los efectos prácticos de la designación de Barrio 18 como organización terrorista sobre la debida diligencia de bancos y entidades guatemaltecas.
You need an account to read the full article.
Sign up to read
