La relevancia del cumplimiento legal en transacciones ante la creciente complejidad del entorno regulatorio en México
November 19, 2025By Ilce García Alejo y Mariana Serranopublished with Sámano Abogados
El texto sostiene que la complejidad regulatoria surgida de las reformas de 2025 y de la política recaudatoria de las autoridades obliga a revisar el cumplimiento legal antes, durante y después del cierre de operaciones transaccionales. Las autoras subrayan la importancia de la etapa previa de preparación y de mantener registros contables, fiscales, corporativos y regulatorios: KYC de clientes y proveedores, identificación de beneficiarios controladores, mapeo de regulaciones y tracto documental de movimientos de capital y dividendos. Advierten que el cumplimiento en materia anticorrupción, antilavado y ESG opera como reps & warranties relevantes, con impacto en escrows, special indemnities y tiempos de cierre.
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