Litigation and Dispute ResolutionDispute Resolution
Reflexiones sobre el delito de lavado de dinero en Panamá
December 15, 2022By Abdel Almengor Echeverríapublished with Infante & Pérez Almillano
El texto examina el concepto, los elementos y las características del delito de blanqueo de capitales en la legislación panameña, tipificado en el artículo 254 del Código Penal. El autor describe las tres etapas del lavado de dinero: colocación, estructuración e integración de los fondos en la economía formal. Analiza además el alcance de la responsabilidad penal en Panamá y sostiene que los llamados condicionantes auxiliares deben asimilarse a dispositivos amplificadores del tipo penal.
You need an account to read the full article.
Sign up to read
