Recommendations to Strengthen Singapore's Anti-Money Laundering Framework

El artículo resume el informe publicado el 4 de octubre de 2024 por el Comité Interministerial que revisó el marco antilavado de dinero de Singapur. El autor describe las cinco áreas examinadas —uso indebido de estructuras societarias, controles de las instituciones financieras, papel de otros gatekeepers, centralización del monitoreo estatal y capacidad de sanción— y sintetiza las recomendaciones agrupadas en prevención proactiva, detección oportuna y aplicación efectiva. Concluye que las medidas buscan mantener la relevancia del sistema frente a tácticas criminales cada vez más sofisticadas.