Banking and finance in South Africa – regulation in the year ahead
October 28, 2022By Laurie Hammondpublished with Hogan Lovells
El texto examina los cambios regulatorios que enfrenta el sector financiero sudafricano en la etapa final de implementación del modelo "Twin Peaks". La autora explica el rol de la Financial Sector Regulation Act de 2017, la sustitución de la FAIS por la Conduct of Financial Institutions Act y el riesgo de que el país sea incluido en la lista gris del GAFI a comienzos de 2023 por regulación insuficiente de delitos financieros. Señala que el National Treasury respondió con el General Laws (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing) Amendment Bill y anticipa mayor escrutinio y un entorno crediticio más difícil, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
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