What Does Türkiye's MASAK Legislation Amendment Bring for FinTechs and Marketplaces?

El artículo analiza la reforma de la normativa del MASAK turco sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y su impacto en instituciones fintech y marketplaces. Los autores detallan las nuevas restricciones a tarjetas prepagas y dinero electrónico anónimo, la eliminación de medidas simplificadas de identificación, la reclasificación de proveedores de criptoactivos y comercios como grupos de alto riesgo y las reglas de identificación remota. También explican que los intermediarios de comercio electrónico pasan a ser sujetos obligados, con plazos de adecuación en marzo y abril de 2025 y la exigencia de designar un oficial de cumplimiento exclusivo.