New Draft Regulation on Cash and Electronic Transfer Transactions

El artículo examina el Proyecto de Circular N° 30 emitido por el MASAK turco, que obliga a las instituciones financieras a clasificar la naturaleza de las transferencias electrónicas, las remesas y las operaciones en efectivo. Los autores detallan los umbrales aplicables al efectivo (entre TRY 200.000 y más de TRY 20.000.000), los formularios de declaración exigidos y las categorías de transacción que deben ofrecerse al cliente. También se precisa el calendario de cumplimiento previsto para el 1 de enero de 2026 y las operaciones excluidas del nuevo régimen.