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UBO Disclosure Requirements in Ukraine
November 18, 2024By Anastasiya Bolkhovitinova y Larysa Gorbunovapublished with Kinstellar
El artículo expone el régimen ucraniano de declaración de beneficiarios finales (UBO) contenido en la Ley No. 361-IX contra el lavado de activos, alineada con los estándares del GAFI y las directivas europeas. Las autoras detallan la definición de UBO, las obligaciones de reporte y actualización ante el Registro de Empresas, las sanciones aplicables y la suspensión de la obligación durante la ley marcial. El texto señala también el acceso público a parte de esa información desde septiembre de 2024 y los desafíos prácticos que enfrentan las sociedades de capital extranjero con estructuras complejas.
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