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Has published 5 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 2 practice areas.
Main practice areasCriminal Law·White-Collar Crime & Corporate Defense
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El canal de denuncias: un primer paso hacia el cumplimiento
El artículo plantea que ante el riesgo de delitos económicos como el fraude, la malversación o el soborno la empresa tiene tres caminos, ignorar el cumplimiento, adoptar programas cosméticos que pueden agravar la responsabilidad penal, o actuar en la medida de sus posibilidades, y defiende el tercero. El autor propone empezar por un canal de denuncias, herramienta que la práctica reconoce como uno de los mecanismos más efectivos para detectar tempranamente esos delitos, y precisa las tres condiciones sin las cuales queda en papel: confidencialidad absoluta y no represalias, un protocolo claro de investigación y remediación, y una gestión independiente y especializada sin conflictos de interés. Advierte que una investigación deficiente puede impedir acreditar la diligencia debida de la empresa frente a eventuales cargos penales.
Delincuencia empresarial: una mirada hacia atrás
El autor hace un balance de los doce años de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador desde la entrada en vigencia del COIP y concluye que su aplicación ha fracasado. Sostiene que en los pocos casos sentenciados la sanción se impone por la sola vinculación de una empresa al hecho, sin analizar el fenómeno organizativo, lo que se asemeja más a una responsabilidad solidaria que a una respuesta a la delincuencia corporativa. Argumenta que ese enfoque desincentiva la adopción de programas de cumplimiento eficaces y plantea que el primer paso para revertirlo es distinguir el fenómeno individual del colectivo e incorporar al análisis cómo la organización de las tareas empresariales influyó en la comisión del delito.
