About Adriana
Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2025, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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El nuevo mapa del Compliance: cambios clave que marcarán 2026
El artículo anticipa los cambios normativos en materia de cumplimiento que regirán en Colombia durante 2026. Las autoras destacan el proyecto de actualización integral de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que unificaría SAGRILAFT y PTEE en un solo modelo de autocontrol y gestión de riesgos, y la sustitución del SIPLAFT por el SARLAFT (LA/FT/FPADM) en la Superintendencia de Transporte. Reseñan también la Directiva 005 de 2025 de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá dirigida a las ESAL del Distrito Capital y el esquema de cumplimiento que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigirá desde 2026. Concluyen que el cumplimiento deja de ser un ejercicio formal para convertirse en un sistema estratégico y permanente integrado al gobierno corporativo.
PEP: hacia un enfoque real y práctico
El texto examina la aplicación práctica de la figura de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en los programas de debida diligencia del sector real colombiano. Las autoras describen quiénes son considerados PEP y por cuánto tiempo mantienen esa condición, y critican la automatización de su identificación sin análisis de riesgo real, que somete a las personas y a las empresas en las que participan a procesos intensificados, lentos e invasivos. Sostienen que este manejo indiscriminado desincentiva la inversión y afecta reputaciones, y proponen un enfoque basado en el riesgo efectivo, el nivel de influencia y la relación entre el cargo público y la actividad de la compañía.
