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Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Modificaciones en la regulación PLAFT: cambios en la debida diligencia y la tercerización
El artículo comenta el proyecto normativo presentado por el Banco Central del Uruguay el 17 de marzo de 2025 para modificar la regulación de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sistema financiero, el mercado de valores y los seguros. Los autores explican que se abandona el tratamiento automático de alto riesgo para las personas políticamente expuestas nacionales, que pasarían a una evaluación estándar con aprobación jerárquica y monitoreo reforzado, mientras las PEP extranjeras mantienen la debida diligencia intensificada. Detallan además que el proyecto habilita tercerizar el monitoreo de cuentas y transacciones —hoy prohibido— sujeto a autorización expresa del BCU y a la conservación de alertas y análisis.
Modificaciones en la regulación PLAFT: cambios en la debida diligencia y la tercerización
El texto analiza el proyecto normativo presentado por el Banco Central del Uruguay el 17 de marzo de 2025 para modificar la regulación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los autores explican que el proyecto diferencia el tratamiento de las personas políticamente expuestas nacionales y extranjeras, eliminando el carácter automático del factor PEP como determinante de riesgo alto para las primeras. También detallan la apertura a tercerizar el monitoreo de cuentas y transacciones, hoy prohibido, sujeta a autorización expresa del BCU y a la conservación de alertas y análisis.
