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Has published 9 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Featured articles
Protección de datos y compliance: hacia una gestión integrada de riesgos
El artículo examina el desafío que la Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales, prevista para noviembre de 2027, plantea a los programas de compliance de las empresas paraguayas. Las autoras señalan que ambos ámbitos comparten un enfoque preventivo basado en riesgos, y detallan obligaciones como la evaluación de impacto del artículo 14 y la designación del Oficial de Protección de Datos. Concluyen que la protección de datos debe integrarse como componente esencial de la estrategia general de compliance y no tratarse como un ámbito aislado.
Prevención del fraude interno: el rol clave de auditorías y canales de denuncia
El artículo aborda la prevención del fraude interno como uno de los mayores desafíos de los programas de compliance, dado que suele gestarse dentro de la propia organización aprovechando debilidades de control o zonas grises culturales. Las autoras comparan las auditorías, que aportan un análisis estructurado y basado en evidencia pero pueden no captar comportamientos subjetivos como el acoso laboral o los conflictos de interés, con los canales de denuncia, que recogen información cualitativa desde el día a día operativo. Sostienen que ambas herramientas no compiten sino que se complementan y que la efectividad de los canales depende de la confianza, la confidencialidad y la ausencia de represalias.
