About Marcel
Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2025, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Artificial Intelligence and Compliance: Perspectives for Brazilian Companies
El texto examina cómo la inteligencia artificial está transformando las funciones de cumplimiento en las empresas brasileñas, en particular la detección de transacciones sospechosas y el monitoreo continuo de clientes y proveedores. Los autores explican que los sistemas tradicionales, basados en revisión manual y reglas estáticas, generan falsos negativos y demoras que exponen a las compañías reguladas a riesgos legales y reputacionales. Describen las ventajas del análisis de redes para revelar estructuras ocultas, sociedades pantalla y representantes interpuestos, así como la mejora en la calidad de los reportes a las autoridades. Advierten que la adopción exige gobernanza transparente, explicabilidad, validación continua, capacitación frecuente y supervisión humana permanente.
Brazil's Corporate Integrity Framework Reinforced
El artículo analiza las interpretaciones legales y actualizaciones regulatorias anunciadas por la Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil en el Día de la Integridad Corporativa 2025, orientadas a clarificar la aplicación de la Ley Anticorrupción (Ley 12.846/2013). Los autores repasan el concepto ampliado de 'ventaja indebida', el tratamiento de regalos y hospitalidades, la responsabilidad corporativa frente a solicitudes de agentes públicos, la documentación falsificada en licitaciones y la aplicación temporal del Decreto 11.129/2022. También examinan la Ordenanza SE/CGU 226/2025, que fija parámetros para programas de integridad en contratos públicos de alto valor.
