Artificial Intelligence and Compliance: Perspectives for Brazilian Companies

El texto examina cómo la inteligencia artificial está transformando las funciones de cumplimiento en las empresas brasileñas, en particular la detección de transacciones sospechosas y el monitoreo continuo de clientes y proveedores. Los autores explican que los sistemas tradicionales, basados en revisión manual y reglas estáticas, generan falsos negativos y demoras que exponen a las compañías reguladas a riesgos legales y reputacionales. Describen las ventajas del análisis de redes para revelar estructuras ocultas, sociedades pantalla y representantes interpuestos, así como la mejora en la calidad de los reportes a las autoridades. Advierten que la adopción exige gobernanza transparente, explicabilidad, validación continua, capacitación frecuente y supervisión humana permanente.