About Ario
Has published 6 articles in Legal Industry Reviews since 2024, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Compliance – Enforcement Trends
El artículo revisa la evolución del marco anticorrupción y regulatorio de Ucrania y su convergencia con el derecho de la Unión Europea. Los autores recuerdan el intento legislativo del verano de 2025 de limitar la independencia de NABU y SAPO, finalmente frustrado, y destacan que la aplicación de la normativa alcanzó en 2025 unos 72 millones de dólares entre daños, multas, fianzas, activos confiscados y acuerdos, con foco en defensa, energía, inmuebles e infraestructura. Comentan la primera jurisprudencia relevante de responsabilidad corporativa ante el Tribunal Superior Anticorrupción, con una multa de 7.800 dólares en un caso de promesa de soborno, y el nuevo marco de sanciones de 2024 que permite multas de hasta el doble del beneficio ilícito o cerca de 3 millones de dólares. Señalan además el renacer de la vigilancia de mercado tras el fin de la moratoria de inspecciones y concluyen que el aumento del costo del incumplimiento refuerza los incentivos para invertir en sistemas de compliance efectivos.
Compliance – Heading to Western Standards
El artículo evalúa el avance de Ucrania hacia un marco de cumplimiento anticorrupción y regulatorio de inspiración europea. Los autores repasan el estado del Programa Estatal Anticorrupción 2023-2025, el endurecimiento de la responsabilidad corporativa en el Código Penal desde diciembre de 2024 y el episodio de julio de 2025 en torno a la independencia de la NABU y la SAPO. Analizan asimismo la armonización con normas de la UE a través del acuerdo ACAA y la actualización de requisitos sectoriales, y señalan que el reto pendiente es consolidar una cultura de cumplimiento.
