Compliance – Enforcement Trends
March 23, 2026By Ario Dehghani y Volodymyr Stetsenkopublished with Baker McKenzie
El artículo revisa la evolución del marco anticorrupción y regulatorio de Ucrania y su convergencia con el derecho de la Unión Europea. Los autores recuerdan el intento legislativo del verano de 2025 de limitar la independencia de NABU y SAPO, finalmente frustrado, y destacan que la aplicación de la normativa alcanzó en 2025 unos 72 millones de dólares entre daños, multas, fianzas, activos confiscados y acuerdos, con foco en defensa, energía, inmuebles e infraestructura. Comentan la primera jurisprudencia relevante de responsabilidad corporativa ante el Tribunal Superior Anticorrupción, con una multa de 7.800 dólares en un caso de promesa de soborno, y el nuevo marco de sanciones de 2024 que permite multas de hasta el doble del beneficio ilícito o cerca de 3 millones de dólares. Señalan además el renacer de la vigilancia de mercado tras el fin de la moratoria de inspecciones y concluyen que el aumento del costo del incumplimiento refuerza los incentivos para invertir en sistemas de compliance efectivos.
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