Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Compliance – Heading to Western Standards
August 28, 2024By Ario Dehghanipublished with Baker McKenzie
El texto describe cómo el compliance pasó de ser un concepto casi desconocido en Ucrania a un pilar del proceso de adhesión a la Unión Europea y de la lucha anticorrupción. El autor repasa la puesta en marcha de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que en poco más de un año presentó casos por más de 6.000 millones de dólares, el primer premio a un denunciante en 2023 y el Canal Único de Denuncias de la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción. Sostiene que la exigencia de los donantes occidentales y la armonización normativa con la UE avanzan, pero que aún falta consolidar una verdadera cultura de cumplimiento.
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