Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Compliance – Heading to Western Standards
November 18, 2024By Ario Dehghanipublished with Baker McKenzie
El texto describe la rápida evolución del compliance en Ucrania, impulsada por el proceso de adhesión a la Unión Europea y por la dependencia de la ayuda financiera y militar occidental. El autor destaca la actividad de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que entre 2022 y 2023 presentó causas por más de 6.000 millones de dólares, el primer premio a un denunciante pagado en 2023 y el canal único de denuncias creado por la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción. El artículo concluye que el desafío pendiente es consolidar una cultura de cumplimiento y un mayor aprecio por el Estado de derecho.
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