Directiva (UE) 2024/1226: Punto de inflexión para los Modelos de Compliance Penal
El texto analiza la Directiva (UE) 2024/1226, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea, y su próxima transposición al Código Penal español. El autor identifica cuatro implicaciones para los Modelos de Compliance Penal: la ampliación del mapa de riesgos a las sanciones internacionales, una debida diligencia reforzada sobre terceros, el refuerzo de los mecanismos de control y trazabilidad, y un mayor protagonismo de la alta dirección y del órgano de cumplimiento. Concluye que la adaptación temprana de los modelos opera como elemento estratégico de resiliencia y competitividad.
ISO 37001:2025 – Una actualización que redefine el alcance de los Sistemas de Compliance
El texto examina la actualización de la norma ISO 37001:2025 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y su ampliación hacia los factores ambientales, sociales y de gobernanza. El autor detalla las principales novedades: un enfoque más amplio de la evaluación de riesgos de soborno, exigencias reforzadas de trazabilidad en los conflictos de interés, mayor debida diligencia sobre terceros con criterios sectoriales y geográficos, y un papel más activo de la alta dirección. Concluye que la adaptación proactiva convierte al compliance en un factor de competitividad y reputación corporativa.
