Directiva (UE) 2024/1226: Punto de inflexión para los Modelos de Compliance Penal
March 10, 2026By Álvaro Pérez Pardopublished with KPMG
El texto analiza la Directiva (UE) 2024/1226, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea, y su próxima transposición al Código Penal español. El autor identifica cuatro implicaciones para los Modelos de Compliance Penal: la ampliación del mapa de riesgos a las sanciones internacionales, una debida diligencia reforzada sobre terceros, el refuerzo de los mecanismos de control y trazabilidad, y un mayor protagonismo de la alta dirección y del órgano de cumplimiento. Concluye que la adaptación temprana de los modelos opera como elemento estratégico de resiliencia y competitividad.
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