Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Nominee Arrangements as a Money Laundering Predicate Offense
September 21, 2026By Poom Kerdsang y Watchaya Peungnampublished with GVA Law Office
Los autores explican cómo el proyecto de ley antilavado tailandés incorporaría el uso de testaferros para eludir la ley de negocios extranjeros como delito precedente de lavado de activos. Describen la fiscalización ya intensificada desde 2026 por el Departamento de Desarrollo Empresarial, el DSI y la AMLO, las consecuencias de incautación y comiso de ingresos y bienes, y recomiendan a los inversionistas extranjeros revisar y reestructurar sus participaciones.
You need an account to read the full article.
Sign up to read
