Carteles como organizaciones terroristas en EE. UU. y su impacto en empresas argentinas

El articulo advierte de un riesgo legal nuevo para las empresas argentinas: en menos de dos años Estados Unidos designo a veinte organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), con la consecuencia de aplicarles a ellas, a sus miembros y a quienes les den apoyo la legislacion antiterrorista. Los autores subrayan que la exposicion no exige un vinculo directo: en el caso Scoular, la empresa agroindustrial acordo con el Departamento de Justicia el pago de mas de diez millones de dolares por sobornos de sus despachantes a funcionarios aduaneros mexicanos, y el acuerdo destaco que los pagos beneficiaron a personas que ayudaban a operar un cartel aunque la empresa no lo supiera. Documentan despues la presencia confirmada de estas organizaciones en Argentina: la Operacion Crypto, que desarticulo en Buenos Aires una estructura del Comando Vermelho que lavo mas de 185 millones de dolares; el procesamiento en Corrientes de trece personas vinculadas al Tren de Aragua; la presencia del Primeiro Comando da Capital segun el Ministerio Publico de San Pablo; y el avance de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generacion a traves de puertos argentinos. Concluyen que dar soporte material, directo o por terceros, con conocimiento o debiendo haberlo sabido, es hoy uno de los principales riesgos de compliance de la region, con energia, mineria, agroindustria, transporte, retail y servicios financieros como sectores mas expuestos, y recomiendan mapear la cadena de valor y reforzar la debida diligencia.