About Julie
Has published 5 articles in Legal Industry Reviews since 2022, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Regulatory Implications of a Tainted Arbitration: Lessons from the TotalEnergies Case
El texto examina el juicio celebrado en diciembre de 2025 ante la 15ª cámara correccional del Tribunal de Nanterre por un intento de fraude de 22.000 millones de dólares contra TotalEnergies mediante un arbitraje internacional. Los autores reconstruyen el caso desde el acuerdo de exploración petrolera de 1992 entre Elf Neftegaz y las autoridades locales de Volgogrado y Saratov hasta las acusaciones de corrupción activa y pasiva de un árbitro internacional y de colusión en la designación de los árbitros. Concluyen que el asunto ilustra la dificultad de trazar la frontera entre irregularidad procesal y conducta penal, y subrayan la necesidad de incorporar los riesgos vinculados al arbitraje en los programas de cumplimiento.
Third-party Evaluation: a Challenging Due Diligence Measure for French Companies
El texto aborda la evaluación de terceros exigida por la ley francesa «Sapin 2» de 9 de diciembre de 2016 como medida anticorrupción. Las autoras exponen los resultados del cuestionario difundido en 2023 por la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA), según el cual un 31,3% de las empresas no identifica a todos los terceros implicados en su actividad y muchas recogen poca información susceptible de generar alertas. Concluyen que el método de evaluación propuesto por la AFA en sus recomendaciones de 2020 resulta familiar y no es cuestionado, y que la agencia detallará estas cuestiones en nuevas publicaciones.
