Third-party Evaluation: a Challenging Due Diligence Measure for French Companies
El texto aborda la evaluación de terceros exigida por la ley francesa «Sapin 2» de 9 de diciembre de 2016 como medida anticorrupción. Las autoras exponen los resultados del cuestionario difundido en 2023 por la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA), según el cual un 31,3% de las empresas no identifica a todos los terceros implicados en su actividad y muchas recogen poca información susceptible de generar alertas. Concluyen que el método de evaluación propuesto por la AFA en sus recomendaciones de 2020 resulta familiar y no es cuestionado, y que la agencia detallará estas cuestiones en nuevas publicaciones.
The Paris Criminal Court rules for the first time on a market manipulation case
El artículo comenta la primera sentencia penal dictada en mayo de 2023 por el Tribunal Correccional de París en un caso de manipulación de mercado, relativo a las acciones de Dolphin Integration. Describe el procedimiento de reparto de competencias entre la AMF y el fiscal financiero nacional para evitar la doble persecución y respetar el principio ne bis in idem. Las autoras detallan la condena a dos años de prisión y más de 2,6 millones de euros de multa, y destacan que por primera vez la AMF pudo constituirse como parte civil.
