About Natalia
Has published 4 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 2 practice areas.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions·Fintech
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Overview of Fintech Regulation in Ukraine
El texto ofrece un panorama de la regulación fintech en Ucrania y de los avances de la Estrategia de Desarrollo Fintech del Banco Nacional hasta 2025. La autora describe el sistema de identificación remota NBU BankID, la nueva generación del sistema de pagos electrónicos basada en el estándar ISO 20022 y las leyes sobre servicios financieros y sobre servicios de pago, que permiten a proveedores no bancarios emitir tarjetas y dinero electrónico. Comenta también el sandbox regulatorio, la introducción de la banca abierta y la incertidumbre que persiste sobre el mercado de criptoactivos.
Ukraine Launches State Sanctions Registry
El artículo informa sobre el Registro Estatal de Sanciones lanzado por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania el 31 de enero de 2024, de acceso público en inglés y ucraniano. Los autores enumeran la información que debería contener —identificación de las personas designadas, sanciones aplicadas, vigencia, decisiones del NSDC y órganos responsables— y advierten que aún no está disponible el dato sobre los fundamentos de cada sanción. Señalan que al 19 de febrero de 2024 el registro reunía 10.084 personas físicas y 7.117 personas jurídicas designadas, y que la práctica judicial de cancelación de sanciones sigue siendo mayoritariamente desfavorable al designado.
