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Has published 3 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Ukraine Launches State Sanctions Registry
El artículo informa sobre el Registro Estatal de Sanciones lanzado por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania el 31 de enero de 2024, de acceso público en inglés y ucraniano. Los autores enumeran la información que debería contener —identificación de las personas designadas, sanciones aplicadas, vigencia, decisiones del NSDC y órganos responsables— y advierten que aún no está disponible el dato sobre los fundamentos de cada sanción. Señalan que al 19 de febrero de 2024 el registro reunía 10.084 personas físicas y 7.117 personas jurídicas designadas, y que la práctica judicial de cancelación de sanciones sigue siendo mayoritariamente desfavorable al designado.
Ukrainian Sanctions and Moratorium on Performing Obligations to Russia-Related Persons: A Look at the Main Trends
El artículo identifica las principales tendencias recientes del régimen ucraniano de sanciones. Los autores comentan la creación del Registro Estatal de Sanciones previsto para enero de 2024, la indefinición legal sobre el levantamiento de sanciones y las reformas legislativas que precisan su aplicación en procedimientos concursales y registrales. Un último apartado revisa las primeras decisiones judiciales sobre el moratorio de obligaciones hacia Rusia y sus residentes, que aún no arrojan una práctica uniforme.
