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Has published 6 articles in Legal Industry Reviews since 2023, across 1 country and 1 practice area.
Main practice areasCompliance, Risk & Sanctions
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Criptoactivos en Bolivia: implicaciones legales para empresas y sujetos obligados
El texto explica las consecuencias regulatorias del levantamiento, en junio de 2024, de las prohibiciones del Banco Central de Bolivia sobre el uso y comercialización de criptoactivos. El autor describe cómo la Unidad de Investigaciones Financieras ajustó sus reglamentos para los Sujetos Obligados y enumera las categorías de personas y empresas que quedan comprendidas. Detalla las exigencias de debida diligencia sobre clientes que comercializan o transfieren activos virtuales, incluido el respaldo de un manual interno de prevención de lavado de dinero, y recomienda a las empresas anticiparse a estas disposiciones.
Libre competencia entre negocios y plataformas digitales
El texto advierte sobre los riesgos de libre competencia que asumen los negocios al contratar con plataformas digitales que, además de intermediar, comercializan bienes o servicios propios. El autor explica que en ese escenario la plataforma y el negocio pueden ser considerados competidores según las leyes bolivianas, de modo que el intercambio de información sensible entre ambos resultaría ilegal. Recomienda examinar con cuidado el flujo de información entre el personal de una y otro para evitar multas y sanciones por conductas anticompetitivas.
