Compliance, Risk & SanctionsCompliance
Criptoactivos en Bolivia: implicaciones legales para empresas y sujetos obligados
March 21, 2025By Emil Jung Hannapublished with Dentons Guevara & Gutierrez
El texto explica las consecuencias regulatorias del levantamiento, en junio de 2024, de las prohibiciones del Banco Central de Bolivia sobre el uso y comercialización de criptoactivos. El autor describe cómo la Unidad de Investigaciones Financieras ajustó sus reglamentos para los Sujetos Obligados y enumera las categorías de personas y empresas que quedan comprendidas. Detalla las exigencias de debida diligencia sobre clientes que comercializan o transfieren activos virtuales, incluido el respaldo de un manual interno de prevención de lavado de dinero, y recomienda a las empresas anticiparse a estas disposiciones.
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