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Dentons Guevara & Gutierrez
6 articles · 1 practice area · 1 country · 4 years · Legal Industry Reviews
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- Compliance, Risk & Sanctions
Criptoactivos en Bolivia: implicaciones legales para empresas y sujetos obligados
El texto explica las consecuencias regulatorias del levantamiento, en junio de 2024, de las prohibiciones del Banco Central de Bolivia sobre el uso y comercialización de criptoactivos. El autor describe cómo la Unidad de Investigaciones Financieras ajustó sus reglamentos para los Sujetos Obligados y enumera las categorías de personas y empresas que quedan comprendidas. Detalla las exigencias de debida diligencia sobre clientes que comercializan o transfieren activos virtuales, incluido el respaldo de un manual interno de prevención de lavado de dinero, y recomienda a las empresas anticiparse a estas disposiciones.
Emil Jung HannaBoliviaMarch 21, 2025Dentons Guevara & Gutierrez - Compliance, Risk & Sanctions
Compliance Corporativo y la Identificación de Beneficiarios Finales en Bolivia
El artículo describe las nuevas obligaciones de identificación y reporte de beneficiarios finales impuestas a las sociedades comerciales bolivianas, alineadas con las 40 recomendaciones del GAFI. El autor señala que, por la complejidad de muchas estructuras accionarias y la falta de prácticas de transparencia, el cumplimiento se ha vuelto una carga difícil de gestionar. Como respuesta propone revisar y actualizar libros y registros corporativos, invertir en la contratación y formación de oficiales de cumplimiento y realizar capacitaciones periódicas al personal que maneja información societaria.
Daniel Ramirez OviedoBoliviaDecember 17, 2024Dentons Guevara & Gutierrez - Compliance, Risk & Sanctions
Libre competencia entre negocios y plataformas digitales
El texto advierte sobre los riesgos de libre competencia que asumen los negocios al contratar con plataformas digitales que, además de intermediar, comercializan bienes o servicios propios. El autor explica que en ese escenario la plataforma y el negocio pueden ser considerados competidores según las leyes bolivianas, de modo que el intercambio de información sensible entre ambos resultaría ilegal. Recomienda examinar con cuidado el flujo de información entre el personal de una y otro para evitar multas y sanciones por conductas anticompetitivas.
Emil Jung HannaBoliviaAugust 2, 2024Dentons Guevara & Gutierrez - Compliance, Risk & Sanctions
Prácticas Anticompetitivas en el Mercado Laboral
El texto examina los acuerdos de fijación de salarios (wage-fixing) y de no-reclutamiento (no-poach) como conductas anticompetitivas en el mercado laboral. Toma como referencia la multa de más de 8,8 millones de dólares que la COFECE mexicana impuso a fines de 2021 a diecisiete clubes de la Federación Mexicana de Fútbol, y explica que en Bolivia estos convenios están prohibidos por el artículo 10.I.a y 10.I.c del Decreto Supremo 29519 como conductas absolutas, sin justificación posible. Los autores cierran con recomendaciones de cumplimiento para evitar acuerdos innecesarios entre competidores.
Emil Jung Hanna, Rodrigo RiveraBoliviaJune 28, 2023Dentons Guevara & Gutierrez - Compliance, Risk & Sanctions
Compliance, prácticas anticompetitivas y los mercados digitales
El texto analiza la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°63/2021, con la que la Autoridad de Fiscalización de Empresas sancionó a PedidosYa por conductas anticompetitivas, primera sanción del país asociada a mercados digitales. Los autores explican que la resolución castigó contratos de exclusividad y cláusulas que permitían incrementar comisiones a los comercios que ofrecieran sus productos en otras plataformas, por abuso de posición dominante. A partir del caso proponen pautas de compliance para negocios digitales: documentar los motivos de sus cláusulas verticales y evitar acuerdos con referencias innecesarias a la competencia.
Zoya Galarza, Emil Jung HannaBoliviaFebruary 7, 2023Dentons Guevara & Gutierrez - Compliance, Risk & Sanctions
Compliance: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Bolivia
El texto analiza la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción No. 1390 de agosto de 2021, que introdujo en Bolivia la responsabilidad penal de las personas jurídicas apartándose del principio societas delinquere non potest. La autora caracteriza esa responsabilidad como especial, autónoma y condicionada, y explica que subsiste aun cuando no se condene a la persona natural interviniente. Critica que la norma no contemple los programas de cumplimiento como eximente o atenuante y anticipa una futura regulación al respecto.
Luciana M. Mercado MartinicBoliviaOctober 5, 2022Dentons Guevara & Gutierrez
