Compliance Corporativo y la Identificación de Beneficiarios Finales en Bolivia

El artículo describe las nuevas obligaciones de identificación y reporte de beneficiarios finales impuestas a las sociedades comerciales bolivianas, alineadas con las 40 recomendaciones del GAFI. El autor señala que, por la complejidad de muchas estructuras accionarias y la falta de prácticas de transparencia, el cumplimiento se ha vuelto una carga difícil de gestionar. Como respuesta propone revisar y actualizar libros y registros corporativos, invertir en la contratación y formación de oficiales de cumplimiento y realizar capacitaciones periódicas al personal que maneja información societaria.